Quarenta e sete pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público Federal por fraude contra o seguro desemprego. Elas formavam sete grupos especializados em falsificar a documentação de beneficiários e sacar ilegalmente o dinheiro nas agências da Caixa Econômica Federal. Os crimes cometidos, e pelos quais os envolvidos devem responder criminalmente, são violação de sigilo de informações, corrupção ativa e passiva, estelionato e formação de quadrilha. O resultado da investigação conduzida pela Polícia Federal mostrou que tratava-se de grupos distintos, que possuíam integrantes em comum, sabiam da existência um do outro e concorriam na prática do mesmo crime. A investigação começou em junho de 2007. Quase um ano depois, a PF identificou a participação de servidores efetivos e terceirizados do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e da Caixa Econômica Federal em Cuiabá (MT) e outras unidades da Federação. Com informações de segurados que faziam jus ao recebimento do benefício, servidores públicos investigados vendiam as informações aos outros integrantes da quadrilha que providenciavam a falsificação dos documentos e aliciavam pessoas, humildes e desempregadas, para terem suas fotografias coladas nos documentos montados e sacarem o dinheiro em agências de diversas cidades do País para tentar não levantar suspeitas. Depois, o dinheiro era repassado aos integrantes do grupo criminoso.
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